Александр Григорьев: "Донивест", молдавский обнал и двоюродный брат Путина

30 октября банкир и предприниматель из Санкт-Петербурга Александр Григорьев был задержан 30 октября сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УФСБ по Ростовской области в московском ресторане "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он является.
31 октября в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия о его аресте по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным правоохранительных органов, А. Григорьев являлся одним из руководителей преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием средств и за несколько лет вывела из России около 46 млрд долларов.

Официальная биография

Александр Юрьевич Григорьев родился 12 июня 1971 года. Окончил Санкт-Петербургский госуниверситет по специальности "Юриспруденция" и Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности "Государственное и муниципальное управление". Некоторое время был вице-президентом федерации бокса Москвы.

Владеет 44,2% акций строительной компании ОАО "СУ-888" из Якутска (производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и ВПП аэродромов). Компания участвовала в нескольких крупных государственных проектах, выручка за 2014 год составила более 1 млрд рублей.

Также известен как совладелец Русского земельного банка, а также банков "Западный" и "Транспортный". Все три финансово-кредитных учреждения лишились лицензий в 2014-2015 годах "в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств".

Дело "Донинвеста"

Ростовский банк "Донинвест" на 1 сентября 2014 года занимал 510 место по величине активов в банковской системе России. В начале октября 2014 года он лишился лицензии, а в декабре признан банкротом.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, за полгода до отзыва лицензии теневой контроль над банком получили Александр Григорьев и его люди.
Затем с помощью председателя правления "Донинвеста" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой был организован вывод со счетов банка более 1 млрд рублей на компании, подконтрольные членам группы, а также заключены фиктивные сделки по покупке недвижимости более чем на 150 млн рублей.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено ГУ МВД России по Ростовской области в апреле 2015 года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка.

Сначала были арестованы А. Калитванская и С. Гуленкова. Затем был поднят вопрос о задержании А. Григорьева. По данным "Коммерсанта", узнав о возможных неприятностях с правоохранительными органами, он передал посреднику 300 млн рублей за "улаживание проблемы". За несколько дней до ареста бизнесмена "решальщик" заверил своего клиента, что опасаться нечего, а потом исчез с деньгами.

В ближайшее время дело в отношении Григорьева планируется передать из Ростова-на-Дону в Следственный департамент МВД РФ. По сведениям источников, в итоге ему могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

По оперативным данным, Александр Григорьев являлся одним из руководителей крупнейшей в России организованной преступной группировки, занимавшейся операциями по обналичиванию.
В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Через них за последние четыре года из страны было выведено порядка 46 млрд долларов (по данным ЦБ, всего в то же время за границу незаконно было выведено более 75 млрд долларов).

Годовой оборот ОПГ, по информации правоохранительных органов, составлял около 1 трлн рублей. Для вывода денег из России "группа Григорьева" использовала фиктивные схемы с участием молдавских, литовских и эстонских банков.

"Молдавский обнал"

В августе 2014 года "Новая газета" представила итоги совместного проекта с Международной организацией журналистов-расследователей (OCCRP) по изучению крупнейшей в истории СНГ операции по отмыванию преступных доходов, которая была зафиксирована правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии.
По данным экспертов, на тот момент преступная группа вывела из РФ около 20 млрд долларов.

В 2013 году молдавские журналисты из OCCRP обратили внимание на то, что суды нескольких регионов обязывали российские фирмы выплатить существенные суммы (до 800 млн долларов) офшорным компаниям. Затем представитель Высшей судебной палаты Молдовы объявил, что данные решения выносились незаконно и служили прикрытием для масштабного отмывания денег, выведенных из России. По этому поводу в Молдове было возбуждено уголовное дело.

Для вывода средств из России использовалась одна и та же схема. Две зарубежные компании (как правило, из Великобритании), которые не имели никаких активов не вели никакой реальной деятельности, заключали договоры займа на сотни миллионов долларов. Поручителями по фиктивным договорам выступали российские фирмы-однодневки и гарантами — жители Молдовы, что подводило сделку под молдавскую юрисдикцию.

После просрочки выплаты по фиктивным долгам британская компания обращалась с иском в молдавский суд. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500-800 млн долларов, а судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности, которые передавались судебным приставам.

На основании судебных приказов российские фирмы ("поручители по займам") переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.
В течение 1-2 дней средства на счетах судебных приставов конвертировались в иностранные валюты и переводились на счета зарубежных компаний ("заимодавцев") в Moldindconbank или латвийский Trasta komercbanka.

Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. За три года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов.

Наибольшие обороты пришлись на две компании из Великобритании — Westburn Enterprises Ltd и Seabon Ltd, в пользу которых за три года было взыскано более 6 млрд долларов.
Полученные из России деньги переводились в т.ч. на счета I.C.S. Saagton S.R.L (Молдова) и Dodia Proprietary Ltd (ЮАР). С декабря 2013 по май 2014 года эти фирмы перевели 20,6 млн долларов и 750,8 тыс. евро на счет Александра Григорьева в Moldindconbank. Затем он перевел 18,3 млн долларов и 2,2 млн евро на два своих счета в банках Монако. Кроме того, в мае 2014 года 250 тыс. евро было перечислено в адрес компании из Черногории Soho Hotels DOO Bar.

"Русский земельный банк" и другие

По данным молдавских правоохранительных органов, лидером по объему сомнительных операций был Русский земельный банк (РЗБ) — с 2012 по 2014 год их объем между РЗБ и Moldindconbank составил 152,5 млрд рублей.

До 2011 года Русский земельный банк принадлежал Елене Батуриной — жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и самой богатой женщине России (по версии Forbes). В 2012 году в банк пришли новые акционеры, а совет директоров возглавил Александр Григорьев, который через кипрскую компанию Boaden Ltd приобрел 16,35% РЗБ.

"Строительная компания "СУ-8882, акционером которой я являюсь, часто участвовала в различных государственных тендерах, для которых нам приходилось обращаться в банки за гарантиями. Кроме того, мы активно кредитовались. В какой-то момент, когда Елена Батурина начала продавать свои активы, нам поступило предложение выкупить долю в РЗБ. Мы посчитали, что банк может удачно сочетаться со строительным бизнесом, и согласились купить миноритарный пакет", — рассказывал бизнесмен.

После смены акционеров РЗБ открыл корреспондентские счета в Moldindconbank и начал массовый вывод денежных средств в Молдову, писала "Новая газета".

Из материалов уголовного дела следует, что в РЗБ деньги заходили из нескольких банков России, а затем перечислялись в Moldindconbank. Затем средства конвертировались в иностранные валюты и уходили на счета офшорных компаний в латвийский Trasta Komrecbanka.

В мае 2013 года Александр Григорьев вышел из РЗБ — по его словам, из-за разногласий с другими собственниками банка по поводу его дальнейшего развития.

А в марте 2014 года Банк России отозвал лицензию у Русского земельного банка, в т.ч. за неоднократное нарушение требований закона о противодействии отмыванию преступных доходов. По данным ЦБ, "кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме".

***

После выхода из РЗБ Александр Григорьев начал вести переговоры о покупке банка "Западный", который ранее принадлежал известному банкиру Дмитрию Леусу. Осенью 2013 года основными владельцами финансово-кредитной организации стали Марк Темкин (22,4%), Александр Григорьев (19,98%) и Антон Тарасов (19,97%).

По информации "Новой газеты", после смены собственников "Западный" открыл корсчета все в том же Moldindconbank, начав аналогичные сомнительные транзакции. При этом совет директоров банка некоторое время возглавлял Илья Ломакин-Румянцев, бывший начальник Экспертного управления Президента России. Затем председателем совета директоров "Западного" стал бывший депутатом Госдумы Владимир Семаго.

В апреле 2014 года ЦБ отозвал лицензию у "Западного" за многочисленные нарушения, включая "высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы". На 1 апреля 2014 года по величине активов банк занимал 142-е место в банковской системе России (30,13 млрд рублей).

Агентство по страхованию вкладов также усмотрело в действиях менеджеров "Западного" признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), обратившись по этому поводу в правоохранительные органы, однако уголовное дело еще не возбуждено.

Двоюродный брат Путина

В 2012-2014 годах членом совета директоров Русского земельного банка и председателем совета директоров "СУ-888" являлся Игорь Путин — двоюродный брат президента России Владимира Путина. Кроме того, И. Путин входил в совет директором подольского Промышленного сберегательного банка, акционером которого также являлся А. Григорьев.

По данным источников "Ведомостей", в РЗБ и ПСБ Игорь Путин представлял интересы основного владельца "СУ-888" Александра Григорьева.
В Русском земельном банке И. Путин должен был заниматься реализацией инвестиционных программ, привлечением финансирования и социально значимыми проектами, поясняла в 2012 году пресс-служба РЗБ.

К началу 2014 года Игорь Путин покинул все посты в банках и компаниях Григорьева, возглавив Фонд поддержки и развития промышленности регионов.

Также двоюродный брат президента РФ являлся членом совета директоров "Мастер-банка", принадлежавшего семье Бориса Булочника. "Мастер-банк" входил в топ-100 крупнейших российских банков и был лишен лицензии ЦБ в 2013 году по подозрению в причастности к отмыванию денежных средств. По данным следствия, январь-ноябрь 2013 года через него было незаконно обналичено 200 млрд рублей, писал Forbes.

"Личный опыт последних лет доказал справедливость тезиса о необходимости радикального оздоровления российской банковской системы, ее очищения от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией. В ситуации с Русским земельным банком компетентные органы заранее предупредили меня о реальном положении дел, подтвердив мои опасения. Понимая, что не в силах изменить финансовую политику, я решил покинуть совет директоров банка", — пояснял И. Путин в своем письме Forbes.

Кому выгодно?

Опрошенные "Новой газетой" банкиры сомневались, что Александр Григорьев мог быть основным организатором схемы вывода денег в Молдову.
"Григорьев пришел в банковский бизнес всего несколько лет назад. А здесь есть люди, которые работают уже не один десяток лет — кто бы ему позволил сразу взять такой объем? Скорее всего, он просто сидел на своем маленьком проценте с транзита этих денежных потоков", — рассказывал крупный московский "обнальщик".

А бывший председатель совета директоров банка "Западный" подчеркивал, что у российских надзорных органов долгое время не возникало никаких претензий к участникам "молдавской схемы".

"Неужели ЦБ, Росфинмониторинг и другие ответственные службы не видели эти платежи на миллиарды долларов? Если они их видели, то почему не остановили? Может, у них ограниченный ресурс? Но тогда я как председатель совета директоров "Западного" готов им помочь в расследовании, чтобы установить реальное происхождение этих денег. Хотя я полагаю, что им хорошо известно и происхождение этих денег, и реальные организаторы этой схемы, но нам они никогда не назовут их имена просто потому, что тогда станет очевидно: либо эти операции совершались при попустительстве ЦБ, либо, наоборот, при одобрении его высокопоставленных сотрудников", — заявлял в сентябре 2014 года Владимир Семаго.

По словам источника "Новой газеты" в Центробанке, значительное увеличение объемов сомнительных финансовых операций могло быть связано с активной стадией завершения строительства объектов в Сочи.