Очередное судебное заседание по делу "Фундамент-Банка" пройдет в Краснодаре

В Первомайском районном суде Краснодара 23 ноября продолжится допрос свидетелей по делу регионального филиала "Фундамент-Банка", сообщил порталу ЮГА.ру помощник прокурора Центрального округа города Никита Блохин

В Первомайском районном суде Краснодара 23 ноября продолжится допрос свидетелей по делу регионального филиала "Фундамент-Банка", сообщил порталу ЮГА.ру государственный обвинитель, помощник прокурора Центрального округа города Никита Блохин.
По данному делу проходят порядка ста свидетелей, уточнил он.

Двум бывшим управляющим филиала банка предъявлено обвинение по статье 172 (незаконная банковская деятельность), 173 (лжепредпринимательство) и 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ. Они заключены под стражу.

Бухгалтер филиала банка обвиняется по статье 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ. По решению суда, она находится под подпиской о невыезде.

Следствие установило, что работники филиала банка для освобождения от налогов создавали лжефирмы, которые не осуществляли никакой предпринимательской деятельности.

Рассмотрение этого дела по существу началось в Первомайском районном суде 28 сентября.