МВД пресекло группу "черных инкассаторов" из Дагестана, выведших "в тень" более 100 млрд рублей

Преступников задержали во "Внуково" с килограммами наличности и оружием

МВД РФ пресекло деятельность банды "черных инкассаторов", которая на протяжении семи лет без лицензии проводила банковские операции, выведя "в тень" в общей сложности более 100 млрд рублей. Преступники были задержаны в московском аэропорту "Внуково" с килограммами наличности и оружием.

Спецоперация по декриминализации кредитно-финансовой сферы была проведена сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ совместно с МВД по Дагестану и ГУ МВД по Московской области, а также ФСБ и ФСО России при силовой поддержке СОБР "Рысь" ЦСН СР МВД России.

"Участники межрегиональной организованной группировки на протяжении семи лет без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег. По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд рублей", - говорится в сообщении МВД РФ.

По данным ведомства, денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета "фирм-однодневок", затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. Часть наличных поступала непосредственно от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью (дагестанские рынки, крупные торговые центры).

После крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе. Непосредственно транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения "Карат-1", зарегистрированного в Дагестане.

В столице денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.

По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Из офисов и мест жительств фигурантов изъяты печати, клише, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные госрегистрационные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов "Уйташ" (Махачкала) и "Внуково" (Москва). Также обнаружены 350 килограммов наличности на сумму более 600 млн рублей, 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы.

28 марта в грузовом терминале аэропорта были задержаны двадцать участников преступной группировки. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.