ЦБ создает черный список российских компаний, которые зарабатывают преступные триллионы и выводят их за рубеж
Центробанк создает черный список российских компаний – участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, пишут "Известия" со ссылкой на письмо председателя банка Эльвиры Набиуллиной. Данное письмо на этой неделе регулятор рассылает в кредитные организации.
Включенные в список резиденты разделены на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую группу входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20–80% общей суммы договоров. Перечень будет направляться банкам территориальными учреждениями ЦБ. Эльвира Набиуллина указывает, что кредитные организации вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль – сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.
По данным издания, на такую меру ЦБ подвигло увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013 года он достиг 1,5 трлн рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель.
