Арбитражный суд Дагестана признал махачкалинский ООО КБ "Нафтабанк" банкротом
Арбитражный суд Республики Дагестан признал махачкалинский ООО КБ "Нафтабанк" банкротом, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу суда.
С заявлением о признании банкротом "Нафтабанка" в Арбитражный суд в декабре обратился Центральный банк РФ в лице Национального банка Республики Дагестан.
Такое решение было принято по результатам проверки кредитного учреждения, которая обнаружила фиктивную задолженность перед вкладчиками на сумму 180 млн рублей. Количество вкладчиков, перед которыми предполагалось формирование фиктивной задолженности, составило 226 человек.
Как сообщали ЮГА.ру, в конце ноября 2013 года ООО КБ "Нафтабанк" лишился лицензии из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кредитной организацией нарушался порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ, а также допускались нарушения требований предписания надзорного органа. Банком также не соблюдались ограничения на осуществление отдельных операций. При этом банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.
В Дагестане банк входил в десятку крупнейших по размеру активов и был ориентирован на обслуживание как корпоративных клиентов, так и физических лиц.
