На Ставрополье Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации "Ассигнация"

Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации "Ассигнация" на Ставрополье за сомнительные операции

Банк России отозвал лицензию у ООО "НКО "Ассигнация", расположенного в г. Ипатово Ставропольского края, за сомнительные денежные операции.

"НКО "Ассигнация" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Кроме того, правила внутреннего контроля НКО "Ассигнация" не соответствовали требованиям Банка России", – говорится в пресс-релизе Центрального Банка.

За нарушения требований статьи 7 (кроме пункта 3) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ЦБР приказом от 24.02.2014 № ОД-188 отозвал у фирмы лицензию на осуществление банковских операций.

В настоящее время в организации создана временная администрация под руководством главного экономиста отдела за деятельностью филиалов кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Ставропольскому краю Ларисы Белозеровой.

Согласно статистике на сайте Центробанка России, на 1 января 2014 года балансовые активы НКО "Ассигнация" составляли 200,7 млн рублей. По величине активов организация занимала 900 место в банковской системе Российской Федерации.