Дагестанский депутат оказался замешан в деле об отмывании 100 млрд рублей

Депутат органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Дагестана руководил подразделением ОПГ, подыскивающим юрлиц, через чьи счета отмывались деньги

Правоохранительные органы установили причастность депутата органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Дагестана к делу об отмывании 100 млрд рублей, сообщили в пресс-службе МВД РФ, не уточнив имени депутата.

Как сообщали ЮГА.ру, прошло весной была пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет занимались, занимаясь отмыванием денег, вывели в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки 100 млрд рублей. В настоящее время под арестом находятся четверо участников группировки, которых удалось задержать при получении денег, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.

В ходе расследования дела были выявлены факты, подтверждающие, что к указанной группировке причастен депутат органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Дагестана. В отношении него было возбуждено дело по ст. "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Незаконная банковская деятельность".

"По имеющейся документально подтвержденной информации, фигурант руководил одним из структурных подразделений сообщества, занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций", – говорится в сообщении МВД РФ.

Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении депутата.

"Оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех участников группировки продолжаются", – добавили в полиции.