Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБСР "Дагестан"
Приказом от 5 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБСР (коммерческий банк социального развития) "Дагестан".
Такое решение принято ЦБ в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов", – пояснили в пресс-службе регулятора.
Кроме того, КБСР "Дагестан" был вовлечен "в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам" – юрлицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей.
В соответствии с приказом Банка России в КБСР "Дагестан" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБСР "Дагестан" ООО является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 февраля 2014 г. банк занимал 854 место в банковской системе Российской Федерации.
Кроме того, Банк России приказами от 5 марта отозвал лицензии у кредитной организации ООО "Банк развития бизнеса" ООО "Банк РБ" (г. Кемерово) и кредитной организацией ООО КБ "Монолит" (г. Москва).
