ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка "Каспий"
С 17 апреля отозвана лицензия у ООО КБ "Каспий" (Махачкала)
17 апреля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Каспий" (Махачкала).
Как отмечается в сообщении ЦБ, данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, по данным Центробанка, КБ "Каспий" был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами.
Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 млн рублей. Сейчас в организации назначена временная администрация, сообщает сайт регулятора.
ООО КБ "Каспий" был зарегистрирован Банком России в октябре 1990 года. Лицензия на осуществление банковских операций была выдана банку в 2006 году. Головной офис банка располагается в Махачкале, также открыто четыре филиала в городах Махачкала, Дербент и Нальчик. Банк не являлся участником системы страхования вкладов.
По величине активов на 1 апреля 2014 года банк занимал 856-е место в банковской системе РФ и 17-е место в регионе.
На конец первого квартала 2014 года в деятельности банка был зафиксирован убыток около 19,4 млн рублей.