Полиция Испании уличила зампреда ЦБ в отмывании денег ОПГ "Таганская" - Bloomberg
Александр Торшин подозревается в обслуживании интересов российской мафии
Бывший сенатор от партии "Единая Россия" Александр Торшин отмывал мафиозные деньги, прежде чем в прошлом году был назначен заместителем руководителя Центробанка, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные испанской полиции,
По данным издания, Торшин инструктировал членов московского преступного синдиката "Таганский", как правильно отмывать преступные доходы через банки и покупку недвижимости в Испании. В то время он занимал должность вице-спикера верхней палаты парламента, об этом сообщается в конфиденциальном докладе Испанской гражданской гвардии (Spanish Civil Guard).Торшин отрицает свою вину. По его словам, связь с предполагаемым лидером Таганской ОПГ в Испании Александром Романовым носит чисто социальный характер. Торшин не был обвинен или вызван в полицию в связи с докладом.
"В рамках иерархической структуры организации русский политик Александр Порфирьевич Торшин стоит над Романовым, который называет его "крестным отцом" или "боссом" и занимается своей "деятельностью и инвестициями" от его имени", – к такому выводу пришли следователи, работавшие над докладом.
В мае Романов был приговорен к почти четырем годам в испанской тюрьме, после того, как признал себя виновным в незаконных операциях на общую сумму 1,65 млн евро и 50 тыс. долларов.
Один из начальников Торшина в период с 1995 по 1998 год – бывший первый заместитель председателя Банка России Сергей Алексашенко, сказал, что Торшин, возможно, вернулся на свою старую должность по указанию ФСБ, с которой он, возможно, имеет давние связи. В пресс-службе ФСБ в Москве не ответили на просьбу о комментарии. В пресс-службе Банка России отметили, что Торшин был трудоустроен председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной за его выдающиеся способности в качестве политика.
"Необходимость улучшения качества взаимодействия с законодательными органами стало особенно очевидным во время острой фазы снижения цен на нефть и последующего снижения курса рубля в конце 2014 года", – говорится в комментарии Центробанка.
В резюме своего обвинительного заключения против Романова, прокуроры утверждают, что источник части денег, отмытых им для Таганской ОПГ – средства, полученные в результате силового захвата "Московского универмага", во время которого был убит юрист компании.
"Документы, изъятые на вилле Романова, доказывают, что Торшин использовал свое положение в качестве сенатора, чтобы предписать российским правоохранительным органам вмешаться от имени предполагаемых членов Таганской ОПГ в их спор со свергнутым руководством магазина. Торшин сказал в интервью, что оказание содействия в ответ на просьбы об помощи было частью его работы, – пишет Bloomberg. – Что касается Романова, который переехал в Испанию примерно в 2008 году, после того, как отсидел за растрату денег производителя водки, Торшин заявил, что не общался с ним более двух с половиной лет".
"В последний раз мы говорили 27 ноября 2013 года, когда мне исполнилось 60 лет, – сказал Торшин. – Он позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения".
Теперь Торшин занимает высокий пост в учреждении, которое должно препятствовать оттоку из России грязных денег. По данным вашингтонской исследовательской группы Global Financial Integrity, за период с 2004 по 2013 их объем составил более 1 трлн долларов.
"В России более чем в большинстве стран, Центробанк играет такую важную роль в экономике в целом, что любой намек на скандал может иметь далеко идущие последствия", – считает экономист немецкого Berenberg Bank Вольф-Фабиан Хангерланд.
"Любые претензии, связанные с отмыванием денег должно сопровождаться тщательным расследованием, чтобы быстро выявить, что произошло и какая область еще может быть затронута, – отмечает эксперт. – Кредитоспособность является самым дорогим резервом Центробанка".